El detalle es el siguiente:

Cursos de Prevención de Lavado de Dinero, genéricos y personalizados por Tipo de Sujeto Obligado (Valores, Seguros, Intermediación Financiera, APNFDs):

1. Curso básico y generalidades en Gestión del Riesgo de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para funcionarios de Sujetos Obligados.
2. Curso Intermedio y Avanzado en Gestión del Riesgo de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para funcionarios de Sujetos Obligados.
3. Cursos de Actualización normativa y de cumplimiento para Directorios y Consejos de Administración en Gestión del Riesgo de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
4. Cursos en Levantamiento de eventos de riesgos y Construcción de Matrices de Riesgo para la Prevención de Lavado de Activos.
5. Cursos en Segmentación y Metodologías de Gestión de Riesgos.
6. Curso en análisis de procesos y levantamiento de eventos de riesgos.
7. Cursos en Fuentes abiertas de información.
8. Curso en el uso de Técnicas de Auditoria Forense para la investigación de casos de Lavado de Activos.
9. Cursos en Auditoria de Cumplimiento para sujetos Obligados.
10. Cursos en Tipologías de Lavado de Activos.

Cursos sobre Gestión de Riesgo de Gobierno Corporativo y Control Interno

Cursos Estratégicos:

1. Modelo de Negocios
2. Planificación Estratégica Basado en Riesgos
3. Gestión del Gobierno Corporativo
4. Análisis Estratégico de Estados Financieros
5. Plan de Continuidad del Negocio
6. Responsabilidad Social Empresarial
7. Cultura de Riesgos

Cursos de Gestión de Riesgos y Control Interno:

1. COSO Marco Integrado de Control Interno.
2. COSO Gestión de Riesgos Empresariales - Integrado con Estrategia y desempeño
3. Gestión de Riesgos Financieros y No Financieros (Crédito, Mercado, Liquidez, Operativo, Reputacional, Tecnológico, Seguridad de la Información, Lavado de Activos, entre otros)
4. El Modelo de las Tres Líneas (M3L)
5. Auditoría de Procesos bajo el enfoque de Riesgos.
6. Normas Internacionales de Auditoría
7. Estructura de Control Interno

Cursos Operativos:

1. Gestión de Procesos.
2. Gestión de Créditos
3. Normas Internacionales de Información Financiera (NIF)
4. Gestión Financiera
5. Seguridad Física y Digital
6. Habilidades Blandas
7. Análisis de Costos de Productos Financieros.