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Certificación Avanzada en Prevención de Lavado de Activos LATCA
LATCA (Asociación Latinoamericana de Cumplimiento), presenta la Primera Certificación con clases en vivo orientada 100% a Lationamérica con evaluacion...
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Alianza Estratégica y Apoyo Institucional a AMLC
La Asociación Lationamericana de Cumplimiento LATCA, ha definido el apoyo en patrocinio y aval a los Congresos de Prevención de Lavado de Activos CIPL...
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FINCEN FILES
FinCEN Files: la filtración de miles de documentos que expone cómo los grandes bancos facilitaron el lavado de billones de dólares en todo el mundo
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