29 de julio de 2025
Bolivia es el país más corrupto de la región y el segundo a nivel global, según el más reciente Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), publicado con datos de 2024.
1 de julio de 2025
Este mes de julio, Grupo AMLC inicia un curso internacional de alto impacto titulado:
“Prevención de Lavado de Activos: Bolivia y el Informe del GAFILAT, Fintech, Activos Virtuales y la Gestión de Riesgos para salir de la Lista Gris”.
20 de junio de 2025
Un nuevo informe del GAFI, Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones, publicado hoy, revela que siguen existiendo vulnerabilidades significativas en todo el sistema financiero mundial a la hora de contrarrestar la financiación de armas de destrucción masiva (ADM).
13 de junio de 2025
Bolivia ha desarrollado importantes esfuerzos en la comprensión de sus riesgos de LA/FT, así como avances significativos, principalmente en materia normativa, para mejorar su sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, destacan las distintas labores de coordinación institucional realizadas en el marco del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONAL).
13 de junio de 2025
Bolivia ha desarrollado importantes esfuerzos en la comprensión de sus riesgos de LA/FT, así como avances significativos, principalmente en materia normativa, para mejorar su sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, destacan las distintas labores de coordinación institucional realizadas en el marco del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONAL).
1 de junio de 2025
En AMLC, expertos en capacitación profesional, nos destacamos por ofrecer programas de formación tanto presenciales como virtuales, adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral y profesional. Nuestra oferta académica abarca no solo el ámbito nacional, sino también el internacional.
