GRUPO AMLC pone a disposición de sus clientes las siguientes alternativas tecnológicas, que se constituyen en las herramientas de apoyo decisional ideales para sus clientes.

•  AMLC COMPLIANCE:

Software de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo con enfoque basado en Gestión de Riesgos institucional y de clientes; multiplataforma, multibase de datos y de integración en línea con motores BI. Permite el tratamiento no solamente de la gestión transaccional de operaciones, sino también de la Gestión de Riesgos, administración de Matrices de Riesgos y un Modelo basado en administración de riesgos.

AMLC COMPLIANCE, presenta las siguientes caracteristicas:

• Sistema de Gestión de Riesgos en base a ISO31000.
• Incluye metodolías RISICAR y SARLAFT
• Permite la segmentación automática de base de datos y variables de riesgo de la entidad.
• Incluye Matrices de Riesgos autoparametrizables automáticas y particulares por cliente: Para productos. clientes, canales de distribución y zonas geográficas.
• Matrices de Riesgo Institucionales.
• Módulo de inteligencia de Negocios BI para clientes, cuentas y transacciones.
• Sistema de Worlkflow de alertas 
• Perfiles ed Riesgo de Clientes, productos, canales y de la propia institución.
• Sistema Multiplataforma, Multibase de datos y Multiusuario. 

Las caracteristicas de la aplicación son: 

• Sistema Multiplataforma y base de datos, trabaja con cualquier Core bancario de manera transparente, 
• Integración e implementación en 60 días, incluyendo la Gestión y Desarrollo de la Metodología de Gestión de Riesgos y parametrización de las bases de datos de manera fundamentada y con el desarrollo del Diseño de Riesgos. 

El sistema es WEB y Multiusuario.

AMLC COMPLIANCE es un producto exclusivo del Grupo AMLC, el cual permite su integración adecuada para diferente tipo de entidades.