GRUPO AMLC, pone a su disposición Consultorías enfocadas en los siguientes ámbitos:

• Creación e implementación de Unidades de Cumplimiento

• Desarrollo de Programas completos de Gestión de Riesgos integrales por sectores y áreas

• Desarrollo de Programas completos de Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

• Desarrollo de Manuales de Prevención y Manuales de Riesgo

• Coaching empresarial en materia de Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos

• Desarrollo de Proyectos Internacionales de Prevención y Anticorrupción

• Desarrollo de Proyectos para Organismos Reguladores en base a modelos de supervisión sobre la prevención de lavado de activos

• Planificación Financiera y estructura corporativa de protección

• Consultorías en Gestión Integral de Riesgos para Entidades de diversa índole

• Reingeniería de Procesos

• Peritajes Financieros Forenses

• Gestión y asesoramiento TAF (Tributario, Aduanero y Financiero) para la Gestión de Comercio Exterior

• Organización y preparación de OEAs (Operadores Económicos Autorizados) para certificación.

• Preparación e implementación del Modelo de Negocios.

• Elaboración o actualización del Plan Estratégico con efoque de Riesgos. 

• Implementación o mejora del modelo de Gobierno Corporativo.

• Evaluación de la calidad de la Función de Auditoría Interna.

• Implementación o mejora del proceso de Gestión Integral de Riesgos.

• Implementación o mejora de los procesos de gestión de Riesgos Especificos (Financieros o no Financieros)

• Implementación o mejoras del proceso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

• Implementación o mejoras al sistema de Control Interno.

• Implementación o mejora de la Gestión de Procesos.

• Implementación o mejora de la Auditoria de Procesos bajo el enfoque de Riesgos.

• Mejoras en el Proceso Crediticio.

• Medición del nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos.

• Medición del nivel de Madurez de la Gestión de Gobierno Corporativo.

• Medición de la efectividad del Sistema de Control Interno.