CONSULTORÍAS EN GENERAL
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CONSULTORÍAS EN GENERAL

GRUPO AMLC, pone a su disposición Consultorías enfocadas en los siguientes ámbitos:
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Creación e implementación de Unidades de Cumplimiento
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Desarrollo de Programas completos de Gestión de Riesgos integrales por sectores y áreas
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Desarrollo de Programas completos de Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
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Desarrollo de Manuales de Prevención y Manuales de Riesgo
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Coaching empresarial en materia de Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos
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Desarrollo de Proyectos Internacionales de Prevención y Anticorrupción
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Desarrollo de Proyectos para Organismos Reguladores en base a modelos de supervisión sobre la prevención de lavado de activos
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Planificación Financiera y estructura corporativa de protección
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Consultorías en Gestión Integral de Riesgos para Entidades de diversa índole
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Reingeniería de Procesos
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Peritajes Financieros Forenses
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Gestión y asesoramiento TAF (Tributario, Aduanero y Financiero) para la Gestión de Comercio Exterior
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Organización y preparación de OEAs (Operadores Económicos Autorizados) para certificación