Las listas de control de AMLC están vinculadas a fuentes públicas 100% verificables, hoy por hoy el control continuo de información de personas es indispensable antes de relacionarse con cualquier potencial cliente, contratar personal, coordinar con proveedores e incluso recibir dinero de Fondeadores.

En ese sentido el Grupo AMLC ha previsto la incorporación de un servicio especializado en la Provisión de Listas de datos de: 

• Personas incluidas en listas OFAC
• Personas incluidas en las listas de Naciones Unidas (Consejo de Seguridad)
• Listas de personas incluidas en INTERPOL
• Listas de personas incluidas en procesos anticorrupción de organismos internacionales.
• Listas PEPs nacionales.
• Listas PEPs internacionales.
• Listas FBI, Comunidad Europea y listas de diferentes países.

Brindamos información via plataforma completa de datos para matcheo a bases de clientes. Formatos de AMLC COMPLIANCE, formato UIF y Excel. 

Por otro lado, la gestión de prevención de AMLC esta incorporando información de datos empresariales patrimoniales sobre el estado de situación corporativa de las empresas a fin de establecer una mayor diligencia a corto plazo.

Esta propuesta no solo de vincula a clientes de que usen el software antilavado de AMLC, sino que tambien se ajusta y se vincula a cualquier cliente financiero y no financiero.