Anti Money Laundering Consultants
Especialistas en prevención de lavado de activos.
Expertos en gestion de riesgos y desarrollo de software.
Qué hacemos
Una gama completa de servicios en prevención, detección y corrección de riesgos en Sistemas Financieros
Las listas de control de AMLC están vinculadas a fuentes públicas 100% verificables, hoy por hoy el control continuo de información de personas es indispensable antes de relacionarse con cualquier potencial cliente, contratar personal, coordinar con proveedores e incluso recibir dinero de Fondeadores.
Software de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo con enfoque basado en Gestión de Riesgos institucional y de clientes; multiplataforma, multibase de datos y de integración en línea con motores BI. Permite el tratamiento de la gestión transaccional de operaciones, Gestión de Riesgos, administración de Matrices de Riesgos y un Modelo basado en administración de riesgos.
La gestión de Riesgos Operativos con nuestro software (SARO) permite una gestión de manera totalmente automatizada, aumentando de esta forma la eficiencia en el tratamiento de los mismos, permitiendo minimizar su exposición para asi poder tener asegurado un correcto Desarrollo de las operaciones.
QUIENES SOMOS
Grupo AMLC, empresa orientada a servicios de detección y corrección de riesgos en los Sistemas Financieros
Grupo AMLC es una empresa nacional e internacional que nace el año 2005, orientada a brindar servicios de excelencia y a medida de las necesidades del cliente.
Dos décadas de experiencia
Instituciones financieras
Alianzas estratégicas
Por qué trabajar con nosotros
Enfoque moderno y resultados sostenibles
Una gama completa de servicios en prevención, detección y corrección de riesgos en Sistemas Financieros
- Los mejores especialistas de la industria
- Administración eficiente de los riesgos financieros
- Prevención de lavado de activos
- Tecnologías innovadoras
- Gestión de Riesgos
- Software de Prevención de Lavado de Activos
- Software de Listas de Control
