• ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

    Especialistas en la administración de riesgos provenientes de lavado de dinero, fraude y financiamiento del terrorismo.

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  • ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

    Formación y reclutamiento de personal especializado e idóneo en materia de control, prevención, seguimiento, supervisión, análisis e investigación del área de su competencia

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  • DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE PREVENCIÓN

    Alternativas tecnológicas, que se constituyen en las herramientas de apoyo decisional ideales para sus clientes.

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  • PERITAJES FINANCIEROS FORENSES

    Un conjunto de procedimientos y actuaciones para determinar los hechos del fraude

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  • CAPACITACIÓN

    Formación y reclutamiento de personal especializado e idóneo en material de control, prevención, seguimiento, supervisión, análisis e investigación del área de su competencia.

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  • CONSULTORÍAS EN GENERAL

    Servicio pensado con el propósito de apoyar la gestión financiera de clientes exclusivos.

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ACERCA DE NOSOTROS

Grupo AMLC es una empresa orientada a brindar servicios de excelencia y a medida de las necesidades del cliente. La experiencia de sus miembros ha permitido focalizar sus esfuerzos en el desarrollo de Sistemas de prevención, detección y corrección de riesgos ocasionados por organizaciones criminales en los Sistemas Financieros y estatales.