EXPERTOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los expertos internacionales del GRUPO AMLC, han sido cuidadosamente seleccionados en función a las siguientes características:

  • Lideres
  • Motivadores
  • Poder, querer y saber
  • Éticos
  • Íntegros
  • Estrategas

BACKGROUND DE NUESTROS EXPERTOS
GRUPO AMLC, ha constituido un grupo de valiosos profesionales con experiencia en diversas áreas y reconocido prestigio internacional:

  • Especialistas en Lucha contra el crimen organizado
  • Especialistas en Evidencia personal, física, por observación y por vigilancia
  • Especialistas en Investigación Financiera Policial
  • Especialistas en Investigación Financiera y Forense administrativa (Auditoria Forense)
  • Especialistas en Derecho Penal Internacional
  • Especialistas en Investigación y prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
  • Especialistas en Auditoria de Sistemas
  • Especialistas en Desarrollo de Software
  • Especialistas en Administración de Riesgos
  • Especialistas en planificación y control de Entidades Financieras
  • Especialistas en temas de corrupción
  • Especialistas en capacitación
PRINCIPALES ENTIDADES EMPLEADORAS
Los Expertos internacionales del GRUPO AMLC, han sido funcionarios importantes de entidades públicas y privadas internacionales y de organismos internacionales, contando con consultores de Mexico, Argentina, Estados Unidos de Norte América, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá, Ecuador, Colombia, Ururguay, Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay.  Entre las instituciones a las que han pertenecido o mantienen relaciones contractuales tenemos:
    • Naciones Unidas (NNUU)
    • Organización de Estados Americanos (ONU)
    • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
    • Unidades de Investigación Financiera de diversos países
    • Unidades Policiales Especializadas
    • Superintendencias de Bancos y Superintendencias de Sociedades
    • Entidades Financieras
    • Abogados especialistas comerciales y penales