NUESTRA EMPRESA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIENES SOMOS
Grupo AMLC es una empresa orientada a brindar servicios de excelencia y a medida de las necesidades del cliente. La experiencia de sus miembros ha permitido focalizar sus esfuerzos en el desarrollo de Sistemas de prevención, detección y corrección de riesgos ocasionados por organizaciones criminales en los Sistemas Financieros y estatales.

El trabajo desarrollado ha marcado líneas de acción principalmente contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraudes contra el Estado. GRUPO AMLC ha gestionado alianzas estratégicas con empresas y expertos Internacionales de primer nivel, lo cual permite a sus clientes, un servicio de calidad, seriedad y compromiso de soluciones exclusivas.

MISIÓN
GRUPO AMLC, consciente de que sus cliente participan en sectores sensibles al lavado de dinero, fraude y financiamiento del terrorismo, ofrece una gama de servicios, diferentes y exclusivos, con excelencia, transparencia, objetividad y confidencialidad para reducir la exposición al riesgo a través de sistemas de control, soluciones tecnológicas, peritajes financieros forenses y capacitación personalizada.

VISIÓN
GRUPO AMLC es una empresa reconocida por su especialización y calidad en servicios únicos y exclusivos, provenientes de la implantación de sistemas innovadores para beneficio de la sociedad.

NUESTRA CULTURA ORGANIZATIVA
La experiencia de los miembros del GRUPO AMLC en distintas organizaciones Internacionales, ha encausado la formación de una identidad propia, la cual se refleja en la búsqueda de soluciones que mitiguen riesgos implícitos de la sociedad que convivimos.

Las características de servicio del GRUPO AMLC, han sido construidas en función a la tolerancia al riesgo, al conflicto y enfoque a sistemas abiertos, garantizando la realización de trabajos con excelencia, nuestros valores son:

  • Excelencia
  • Calidad
  • Confidencialidad
  • Objetividad
  • Respeto
  • Integridad
  • Más analítico y sistémico que intuitivo
  • El medio confiable para implantar soluciones a medida
  • Identifica resultados específicos al igual  que acciones y recursos para lograrlos
  • Perdurable y flexible en el tiempo

NUESTROS CLIENTES
Están agrupados en cuatro grupos:

  • Entidades Reguladoras y Supervisoras
  • Entidades Financieras
  • Organismos Internacionales
  • Otras entidades

NUESTRA METODOLOGIA DE TRABAJO
La metodología de trabajo del GRUPO AMLC, está basada en el análisis de problemas, es decir, se identifican los problemas, se establece una prioridad en los problemas, se realiza un análisis de los problemas y se resumen los problemas, brindando soluciones óptimas y a la medida de nuestros clientes. Nuestros clientes están seguros de que el trabajo del GRUPO AMLC es: