GRUPO AMLC se especializa en la administración de riesgos provenientes de lavado de dinero, fraude y financiamiento del  terrorismo. Para este fin, pone a disposición de sus clientes los siguientes productos:

 

AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO

Que evalúan el sistema de prevención de la entidad, siguiendo estándares nacionales e internacionales para identificar problemas, la exposición al riesgo y plantear soluciones a las debilidades encontradas.

IMPLANTACIÓN DE MEJORAS

Como resultado de la evaluación realizada, se procede a implantar una reingeniería que abarca las siguientes áreas: personal, procesos internos, controles, manuales, capacitación y recursos tecnológicos.